发布时间：2023-09-22 14:23:23 发布人：中煤地质
根据总局党委统一部署，2022年4月12日至6月12日，总局党委第二巡视组对中煤地质集团有限公司（以下简称地质集团）进行了巡视。8月3日，总局党委巡视组向地质集团党委反馈了巡视意见，指出了4个方面33个问题。按照《中国共产党巡视工作条例》、《国资委党委关于贯彻落实〈中国共产党巡视工作条例〉的实施办法》等有关规定，现将巡视整改情况予以公布。
根据总局党委巡视工作的统一部署，2022年4月12日至6月12日，总局党委第二巡视组对地质集团党委开展了为期两个月的常规巡视工作。8月3日，总局第二巡视组向地质集团党委反馈了巡视意见，指出了4个方面33个问题。地质集团党委坚决把抓好巡视整改作为对党忠诚、践行“两个确立”的重要政治任务，主要领导亲自挂帅抓整改，党委班子成员各负其责，积极履行“一岗双责”，按照举一反三、全面整改的要求，集团党委自对照反馈问题进行全面自查整改以来，持续推进未完成问题整改，完成整改30个，正在推进3个，整改工作取得一定成效，现将整改落实情况报告如下。
一、总体情况
地质集团党委深刻认识到，巡视是对地质集团各项工作的一次全面“体检”，总局党委第二巡视组反馈的问题客观中肯，提出的要求具有很强的针对性、指导性，地质集团党委完全赞同和诚恳接受总局党委第二巡视组的巡视反馈意见。在落实整改工作中，地质集团党委坚持深挖根源、举一反三，对问题不遮掩、不回避，不折不扣落实各项整改任务。
（一）党委统一部署。在巡视问题反馈会后，地质集团党委迅速成立了以党委书记、董事长林中湘为组长的巡视整改工作领导小组，领导小组下设办公室，设在党委工作部（企业文化部）。集团党委召开党委会议，研究审议《中煤地质集团有限公司党委关于落实总局常规巡视反馈意见整改工作的方案》。集团各部室、所属各级党组织充分认识到抓好巡视整改是深入推进全面从严治党、营造良好干事环境的现实需要，是实现集团管理上台阶、经营出成效的重要举措，切实提高政治站位，统一思想认识，紧盯整改问题，认真分析存在问题，深刻查找存在问题的原因，稳步督促推进整改工作的落实，做到条条要整改，件件有着落，事事有回音，确保整改任务按期完成。
（二）推进整改落实。地质集团制定了《地质党委关于落实2022年总局党委第二巡视组常规巡视反馈意见问题清单、责任清单、任务清单》，围绕4个方面33个问题，列出问题清单、责任清单（包括完成时限，责任领导，责任部室，配合部室，责任人）、任务清单（整改措施），形成详细的整改路线图、时间表，明确责任主体、整改时限，做到压力层层传导、责任层层落实，确保具体到事、落实到人。集团有关领导担任各自分管业务的责任领导，提出“整改工作要亲自督促、整改情况要亲自检查、整改反馈要亲自审核”的要求，定期召开周例会，及时沟通梳理情况，担当负责、狠抓落实，坚决完成巡视整改任务。
（三）严肃整改纪律。集团党委要求各相关部室和单位对总局党委第二巡视组指出的每一个问题，以最坚决的态度、最扎实的作风、最严格的要求、最有力的举措，不折不扣抓好整改，高标准高质量地完成整改任务。综合运用巡视成果，坚持全面整改、立行立改、即知即改、真改实改。既有拿出“当下改”的举措，集中解决巡视发现的突出问题，又有针对巡视组发现的普遍性、倾向性问题，从制度层面找出“病症”、剖析“病灶”，建章立制、堵塞漏洞，形成长效机制的举措。地质集团将继续用好问责武器，严守纪律规矩不松劲，对整改责任不落实、整改不力、敷衍整改的，严肃追责问责，对典型案件点名道姓曝光，决不允许在巡视反馈意见整改上作选择、打折扣、搞变通，决不允许搞虚假整改、表面整改、敷衍整改，决不允许在整改上不作为、慢作为、乱作为。
二、巡视反馈问题整改情况
1.学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神注重实效不够，在学懂弄通做实上有差距。
存在问题1：理论学习联系单位改革发展实际不够，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作不够，在推动高质量发展、坚持底线思维、着力防范化解重大风险等方面有差距。
整改情况:已整改完成，长期坚持。集团党委认真贯彻落实总局党委统一部署，扎实深入推进主题教育，深入开展“项目党建强化年”活动，促进党建工作与中心工作相融合，取得了显著成效。一是推动主题教育走深走实。采取专家授课、观看教育片、座谈研讨、中心组学习等形式，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，切实改进了党员干部队伍作风。上半年，集团领导累计开展调研14次，制定针对性举措64项，强化调研成果转化运用；二是凝聚党建工作创新动力。印发《中煤地质集团有限公司党委关于印发<开展“六强化 六提升”项目党建活动实施方案>的通知》(中煤地地质党办发〔2023〕9号)，山西潞安党支部创建“党建领航 科技筑梦”品牌；大地高科非常规气体党支部“党建+重点任务”，原水工环院党支部“党建+安全”，山西潞安党支部“党建+科研”等“党建+N”新模式扎实推进，把党建工作与项目工作紧密相连，促进了项目管理水平全面提升。各党支部还积极开展了“党员示范岗”“党员责任区”“党员突击队”创建工作，不断强化基层党支部和广大党员在生产经营各项工作中的战斗堡垒作用和先锋模范作用；三是扎实做好“我为职工办实事”工作。围绕集团“灯塔工程”党建品牌，致力实践，突出创新，有条件的党支部创建党建子品牌，大地特勘队党支部创建“大地救援 应急先锋”品牌，大兴集租房项目党支部创建“建证初心 筑造幸福”品牌；大兴项目成立了青年突击队，开展了劳动竞赛，确保了项目保质保量快速推进，提前34天完成上半年进度任务；四是基层党组织及时总结经验做法，形成工作简报10余期，各单位相互学习借鉴，促进生产经营，部分材料在国企杂志、企业观察报等媒体刊发，2个党建案例获得国企优秀案例。
存在问题2：地质集团党委执行“第一议题”制度不严格，基层党组织理论学习层层递减。“第一议题”学习通读式学习多，结合实际研讨少，未严格执行地质集团党委“第一议题”学习制度的相关规定。所属公司党支部有的未建立“第一议题”制度，有的执行不严格。如：山西潞安党支部未见相关学习记录，青海矿业党支部仅仅停留在传达学习层面，存在交流研讨不深刻的现象，中南分公司党支部存在学习不及时的现象。
整改情况：已整改完成，长期坚持。一是2023年2月，在对2022年度党建责任制考核中，重点对各基层党组织展开“第一议题”落实情况检查，并就查摆问题，责令整改；二是地质集团党委印发《关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示的实施方案》的通知（中煤地地质党发[2020] 36 号）以及下发《关于建立“第一议题”学习制度的通知》(中煤地地质党发[2020] 41 号)，地质集团各党（总）支部均结合本支部工作实际，制定出相应的制度及实施方案，自文件下发之日至2023年6月均逐月向地质集团党委上报“第一议题”贯彻落实情况报告，设立党委“第一议题”学习台账，2023年1月至6月，在集团相关会议上以“第一议题”形式学习了习近平总书记重要指示批示71篇，并均有交流研讨。
2.贯彻新发展理念还有差距，发展质量有待提高。
存在问题3：产业多散弱，没有形成优势产业，亟待优化产业布局。地质集团现有地质勘查与矿业开发、地质环境与生态建设、地质工程与技术服务、地质救援与数字科技等四大产业及地质金融与产业运营，形成五大板块，板块偏多，部分产业偏离主业，如金融、建筑工程业务。
整改情况：已整改完成。一是印发了《中煤地质集团有限公司关于专业化整合建设方案的报告》(（中煤地地质发〔2023〕56号）；二是“十四五”期间，地质集团立足“煤炭”这篇大文章，以煤矿全生命周期地质技术保障核心产业链建设为主线，明确地质勘查、地质环境和应急救援三个主业领域；三是2023年6月，编制了《中煤地质集团有限公司关于专业化整合实施方案》（中煤地地质办发〔2023〕43）并实施，经过专业化整合共压减分支机构4户。将北京地质调查分公司更名为中煤地质集团有限公司地质勘查分公司，与一公司和地质集团潞安项目部相关业务、人员整合，债权债务进行合并；将北京水工环地质勘查院更名为中煤地质集团有限公司生态环境分公司，与中南分公司（国土空间规划研究院）整合；北京分公司整体并入漳州分公司（项目公司）；撤销北京分公司、一公司、中南分公司（国土空间规划研究院）。整合后，地勘公司支撑集团地质勘查主业发展，生态公司支撑集团生态地质主业板块发展。
存在问题4：公司专业化整合力度不够，直属子分公司存在内部同域同质化竞争。各直属单位多以保生存为主，多家子、分公司涉足地质工程板块，包括传统地勘板块支撑单位也转向地质工程板块拓展业务，同域同质化竞争表现突出，内部经营性资源分散，专业化整合力度不够。
整改情况：已整改完成，按计划推进并长期坚持。一是2023年5月，印发《中煤地质集团有限公司关于专业化整合建设方案的报告》(（中煤地地质发〔2023〕56号））；二是2023年6月，编制了《专业化整合实施方案》（中煤地地质办发〔2023〕43）号经集团相关会议审议通过并实施；三是2023年6月召开专业化整合启动会，完成整合工作；四是“十四五”期间，地质集团立足“煤炭”这篇大文章，以煤矿全生命周期地质技术保障核心产业链建设为主线，明确地质勘查、地质环境和应急救援三个主业领域；五是通过资源整合、撤销重整、业务划转对同类业务公司进行合并，撤销了北京分公司、一公司、中南分公司（国土空间规划研究院），重组成立了地质勘查分公司，生态环境分公司等专业化分公司，有效解决集团企业之间的同质化竞争、“小散弱”、重复建设等问题；六是加强考核工作，以差异化考核为原则，侧重主业方面的考核。
存在问题5：铺摊设点多，分公司设立撤销频繁。2018年至2021年，地质集团新增股权投资项目10项，近几年先后设立山东分公司、西南分公司、西北分公司、河北分公司、雄安办事处、创新发展研究中心、中南分公司等分支机构，目前还计划新设立“二公司”，而雄安办事处、西南分公司、西北分公司、山东分公司因未实际开展业务设立不久又撤销，分支机构设立、撤销频繁。仅在长沙一地就设有中南分公司、中煤（海南）环保科技有限公司、中煤嘉沣（湖南）环保科技有限公司3家经营单位，摊子铺得多。
整改情况：已整改完成，今后按计划推进并长期坚持。一是按总局要求完成洲际资源控股有限公司、上海中煤物探测量有限公司、中煤（海南）环保科技有限公司、北京东方华辉园林绿化工程有限公司四家公司压减工作；二是聚焦主责主业，对所属分公司进行了专业化整合，合并分支机构。2023年以来，落实“一企一业，一业一企”专业化整合方案，将北京地质调查分公司更名为中煤地质集团有限公司地质勘查分公司，与一公司和地质集团潞安项目部相关业务、人员整合，债权债务进行合并。将北京水工环地质勘查院更名为中煤地质集团有限公司生态环境分公司，与中南分公司（国土空间规划研究院）整合。北京分公司整体并入漳州分公司（项目公司）。撤销北京分公司、一公司、中南分公司（国土空间规划），并已于2023年8月份完成了整合及人员竞聘工作。
存在问题6：落实总局“减亏增效”“亏损微利企业治理”工作部署不够有力，新增投资经营效益不佳。
整改情况：已整改完成，按计划推进并长期坚持。一是2023年4月印发实施《《中煤地质集团有限公司2023年“一企一策”减亏止亏扭亏工作方案》(中煤地地质办发〔2023〕23号)；二是进行专业化整合，将地调公司合并纳入地质勘查分公司，发挥专业化整合优势，实现扭亏为盈；三是已于2022年12月完成对上海物探测量有限公司的压减工作；四是已于2023年1月完成对海南环保公司的压减工作；五是中煤嘉沣环保科技有限公司减亏增效方案在2022年得到有效实施，该公司2022年实现扭亏为盈，实现利润270万元。
3.风险防范意识不够强，防范和化解重大风险能力有待提高。
存在问题7：落实总局投资管理制度不到位，重大项目前期可行性研究不够严谨。如所属控股公司贵州中煤允泰公司收购民营企业易县益阳花岗岩开采有限公司70%股权项目，在可行性研究阶段矿山现场调研不充分，针对部分班子成员及外部董事风险防控意见建议不够重视；对合作方、政府、社会环境（征地）等风险因素认识不足，项目实际运作现状与前期可行性论证差距较大，项目不可控因素多、变数大，存在潜在风险。如东方集团嘉祥雨污分流改造及市政基础设施建设项目（合同金额7.338亿元）前期与政府就工程进度计划、还款担保条件等关键内容沟通不到位，在未履行地质集团规定的“三重一大”决策程序、未签订合同情况下进场施工，形成风险。
整改情况：已整改完成，按计划推进并长期坚持。一是进一步加强了投资项目投前尽职调查与可行性研究，细化了调研程序，强化研究论证程序，做好了风险研判，提高了投资决策的严谨性、有效性与科学性；二是2021年以来，所有新增股权投资项目均签订了《投资责任书》，形成了有效的投资追责机制；三是易县石材所在益阳公司已于2023年6月经2023年第12次党委会、第21次总经理办公会、第一届董事会第65次临时会议研究，新增纳入地质集团“十四五”期间压减工作计划，将妥善推动该矿权退出，维护国有权益，实现保值增值；四是进一步提高政治站位，易县石材新增投资按照总局关于国资委不予备案项目有关要求进行了全面暂停；五是对风险进行充分研判与防控，东方集团嘉祥雨污分流项目已于2022年实现解约。
存在问题8：部分被诉案件金额大，存在重大赔偿风险。
整改情况：持续整改。一是要求大地公司提交案件情况报告，梳理案件基本情况、分析案件发生原因、认真总结经验教训，避免类似案件再次发生；二是集团审计与风险防范委员会组织召开会议听取案件情况汇报部署工作；三是案件二审审理情况：2023年4月11日收到《民事裁定书》，法院认为一审判决认定基本事实不清，裁定撤销一审判决；发回法院重审；2023年4月26日收到应诉通知书、举证通知书等；5月4日通过填报重大法律案件报表向总局报送案件进展情况。目前在为下一步开庭准备相关资料。
存在问题9：未完成总局“降杠杆减负债”工作目标，债务风险大。整改情况：已整改完成。制定了降杠杆减负债工作方案，并按照方案要求对年度目标进行了分解。将影响地质集团资产负债率比较大的子公司作为重点管控公司，针对重点管控公司及其他所属公司提出具体管控目标和要求。合理调整带息负债金额，调整债权结构实现用较低的财务成本实现最优化的负债结构。
存在问题10：应收账款居高不下，增速快。
整改情况：已整改完成。按照2022年两金压控的目标及要求，以2022年末数据为基数，分解2023年两金压控的目标，争取做到以月保季，以季保年，完成应收账款的回收，持续改善经营现金流。同时，进一步加强项目管理，加快项目结算，提高存货与合同资产的流转速度。严控“两金”增量，确保“两金”净额增幅低于营业收入增幅。制定《2023年“两金”压降工作实施方案》（中煤地质办发〔2023〕34号）。22023年7月10日，专门召开了应收账款清收专项工作布置会议。根据工作方案及专项工作会议要求，进行月度检测和上报。
存在问题11：落实总局加强资金管控相关部署不到位，资金管控不严，风险意识有待加强。地质集团未制定内部资金拆借相关制度，内部借款数额大，管理不严，存在借款逾期情况。
整改情况：已整改完成。一是完善了《内部借款、银行授信、银行贷款及其担保管理办法（暂行）》（中煤地地质办发〔2022〕95 号），针对子、分公司申请内部借款事项，需列明项目使用计划、还款承诺责任书和还款协议、专款专用；同时要求各所属公司加强项目管理，跟进项目回款的进度，保障按期还款；二是对内部到期欠款进行了积极催收，进行了多次督导、提示，下发催款函、风险提示函；三是该益阳公司已纳入压减名单，正在筹备进行评估，计划将集团所持股份转让；四是将进一步按照总局及地质集团内部借款及授信管理要求，统筹管理所属单位带息负债规模及融资安排，确保债务及资金安全，确保不发生系统性风险。
存在问题12：管理链条长，管控不到位。新设企业管理链条长，存在重大并购项目以所属混合所有制企业为主体收购民营企业、由分公司管理分公司、对参股企业管控不到位等情况。如：所属基金公司中煤厚持曾发生未履行地质集团内部审批程序成立子企业的情况。
整改情况：已整改完成。一是已完成“十四五”压减方案内部决策程序，并印发了地质集团《“十四五”期间压减工作方案》（中煤地地质办发〔2022〕85号），精简管理链条，提高管理效率；二是已对《中煤地质集团有限公司所属公司外部董事、监事管理暂行办法》（中煤地地质办发〔2021〕70号） 进行充分宣贯，同时由集团董事会办公室继续履行对派出董监高履职监督的义务，切实督导压实派出董监高的相关管理责任；三是根据参股企业分工情况，动态调整了”十四五”期间压减工作方案，新增中煤厚持、谭坪煤电2户参股企业，对存量矿权资产进行有效盘活，同时按照巡视整改有关要求，对非主业企业进行及时的清理和退出；四是已制定中煤厚持压减退出实施方案，经地质集团2023年第14次党委会、第21次总经理办公会及地质集团第一届董事会第66次临时会议审议通过，按国资监管要求完成了压减相关审计及资产评估程序，已提交北京产权交易所进行公开转让退出。
存在问题13：基础管理不扎实，责任压得不实，存在管理风险。职能部门之间沟通协同不够，“一跟到底”抓落实不够；对直属单位管控不严，招采管理、合同管理、财务管理等制度执行不到位。
整改情况：已整改完成，长期坚持。一是在加强基础管理上下功夫，强化制度压实责任、激励机制促进沟通协调。以制度“废改立”工作为契机，全面梳理集团制定的各项规章制度，参照国家法律法规和上级部门要求，对标先进单位，结合自身实际，切实完善制度体系，健全制度规范，推进集团管理制度化、规范化、体系化。共梳理集团层面规章制度274项，其中保留210项、修订21项、废止10项、新建33项。为进一步实现用制度管权、靠制度管人、按制度办事提供有力保障。二是进一步优化工作流程，提高工作效率。印发《中煤地质集团有限公司关于进一步规范集团印鉴使用及OA审批流程的通知》(中煤地地质办函〔2022〕16号)，分门别类规范印鉴使用，优化了OA审批流程，增强了审批透明度，加强了职能部室履职尽责。三是以总经理办公会、业务办公会、经营分析会为平台，畅通了任务信息，建立起部门之间有效的沟通机制。对于涉及多部门协作事宜，明确牵头责任主体、分工内容、完成时限、并列入督办清单，加强了职能部室之间沟通协作，工作效率显著提升。四是从“公文沟通、会议沟通、事物沟通”三个方面，充分发挥集团综合办公室“桥梁作用”，调动各方面积极性，处理好内部上下级、横向部门间的关系，促进了部门之间精诚合作，实现了内部信息畅通交流。五是落实督办工作。根据《集团年度重点工作》、各项工作要点、巡视整改反馈、专项检查问题反馈等文件，及党委会、总经理办公会、董事会等会议决策事项，建立了各项工作任务台账清单。通过台账明确工作任务、时限要求和责任人，并安排专人负责落实督办事项的统计、汇总工作，对未按时完成的及时下发督办函，确保了集团各项工作有序推进落实。六是开展对所属公司制度执行情况进行检查与督导，特别是加强对财务、招采、合同等制度执行情况的检查。通过采取定期与不定期相结合方式开展督导与检查，对具有典型性、普遍性的问题在集团内发出风险提示函、警示函、通报，强化风险预警，强化合规意识。累计开展财务、招采、经营检查5次，以检查促整改，以整改促提升。七是持续开展业务培训和制度宣贯工作，累计开展财务、招采、经营培训9次，不断提高业务能力的同时进一步培养按规章制度和流程办事的思维惯性，推动集团各项制度有理有序有效执行。
4.深化改革力度不够，改革创新举措不多，改革成效不明显。
存在问题14：推动国企改革三年行动工作探索创新不够，落实落地有差距。如对中长期激励机制研究探索不够，没有取得实质进展。部分工作抓得不细、做得不实，如台账第40项任务为“完成科改企业的骨干员工持股”，自评结果为“已完成”，支撑材料为“已制定益而康公司员工持股方案”，方案制定后付诸实施不够。
整改情况：已整改完成。一是进一步加强对深化改革的探索和创新，细化措施，强化落实。明确推进计划及时间点，并对国企改革三年行动具体工作任务逐一进行成果检验，印发了《中煤地质集团有限公司党委关于开展国企改革三年行动专项检查的通知》（中煤地地质党办发〔2022〕23号），确定了11个职能部室和13家所属单位为检查对象，自查共发现和反馈问题50余项，发送提示函2次，评出了优秀、良好、合格与不合规四个等级，作为所属单位2022年度业绩考核的修正值指标；二是督导东方集团和大地公司制定了中长期激励计划，将两家公司作为试点企业上报总局，审批通过后，适时开展超额利润分享等中长期激励计划。此外，益而康已经通过股权转让成为参股企业。
存在问题15：深化“三项制度改革”试点工作不够深入，市场化经营机制有待持续健全。在推进经理层成员任期制和契约化管理方面，对需结合自身实际细化的内容研究不深，对经理层任期制和契约化管理的理解有偏差。如：2021年以任期制契约化形式招聘的9名所属企业领导人员中，有5名没有达到相应岗位的干部选拔任用条件。
整改情况：已整改完成，长期坚持。一是进一步深化集团三项制度改革，做好集团总部人员选聘，根据《中煤地质集团有限公司党委关于总部机构调整的通知》（中煤地地质党发〔2023〕36号），结合工作实际，特制定《中煤地质集团有限公司总部部门竞聘工作及人员安置方案》（中煤地地质办发〔2023〕19号）并面向地质集团全体职工进行岗位竞聘。设置监督组，对此次竞聘进行全过程监督；二是严格执行《中煤地质集团有限公司干部选拔聘（任）用管理办法》（中煤地地质党办发〔2022〕30 号），严格干部选拔任用条件，严格落实组织考察和任前公示制度，规范干部选拔任用程序。推进干部培训和教育，提升干部素质和能力，努力提高干部服务企业的能力和水平，为企业注入新鲜的血液和新思想。强化干部考核制度，把考核结果纳入干部的档案中，加强干部的自我约束和监督，形成用人机制的正向激励。
1.党委主体责任落实不力。
存在问题16：坚持严的主基调不够，纪律宣贯、警示教育抓得不够。党委抓全面从严治党坚持严的主基调不够，压力传导不到位，抓纪律教育工作不够深入，对三级单位“一把手”监督不到位，运用身边事教育身边人开展警示教育不够。
整改情况：已整改完成，长期坚持。一是2023年4月以来，与北京纪检中心会商案件3次，组织总局专题培训1次；二是上半年就集团总经理助理有关问题向总经理进行党风建设廉情抄告，集团纪委书记开展提醒谈话6人次。与党委书记就调研中发现的问题进行2次沟通交流；三是5月26日，党委书记以“笃行不怠筑牢思想防线，踔厉奋发推动集团发展”为题对82名中层以上干部进行集体谈话。纪委书记为351名干部职工讲授《学党章锤炼党性意识 守规矩筑牢思想防线》专题党课。5月26日7月7日，组织开展“以案为鉴、以案促改、以学促干"——地质集团总部党员干部队伍作风提升主题活动，通报集团有关典型案例,观看警示教育片并进行交流研讨。8月1日，围绕招采方面典型案例开展专题培训和警示教育。
存在问题17：“一岗双责”落实不到位。个别班子成员对自己分管的单位、分管部门、部门负责人和关键岗位干部涉及党风廉政的谈话少，提醒不到位，履行“一岗双责”有待提升。
整改情况：已整改完成，长期坚持。一是加强理论学习，强化政治站位。通过党委理论中心组、党委会等形式组织学习习近平总书记关于全面从严治党及巡视工作重要指示精神指导整改，强化政治站位；二是以问题为导向，明确责任，量化考核内容。以问题为导向，明确责任，量化考核内容，修订关于《全面落实管党治党主体责任和监督责任清单》；三是督促班子成员严格落实“一岗双责”。每季度在党委会上对班子成员履行“一岗双责”开展情况及存在的问题进行通报，督促班子成员严格落实“一岗双责”。四是2023年印发《中煤地质集团有限公司党委关于印发<开展“六强化 六提升”项目党建活动实施方案>的通知》。在项目生产经营过程中，加大党支部工作融入中心、嵌入管理的力度，将党建工作结合创新链、产业链全过程各方面，持续打造“党建+N”工作模式，作为项目实现提质增效的重要途径；五是2023年6月20日督促集团领导班子按时填报《领导班子成员履行党风廉政建设“一岗双责”纪实手册》，客观、准确掌握班子成员落实党风廉政建设“两个责任”情况。
2.纪委监督执纪不到位。
存在问题18：纪委对违规违纪事项执纪问责不到位。
整改情况：已整改完成。一是组织学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律检查委员会工作条例》等内容，并购买了《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》测试题解、《中国共产党纪律处分条例习题集》和《精准规范问责政策研究与案例分析》书籍，纪律检查部全体人员进行了学习。各党组织根据地质集团纪委的印发《2022年纠“四风”树新风实施方案》（中煤地地质纪发〔2022〕2号）实施方案制定了学习计划，并组织了答题活动；二是组织集团纪检干部和各级党组织书记参加处分执行专题培训，对集团已结案件的纪律处分决定执行情况组织开展专项检查，通报检查发现的问题并落实整改1项，进一步规范纪律处分执行。三是完成了2个项目问题的处置工作，给3人党内警告处分，1人诫勉处理；1人留党察看1年，2人党内严重警告处分。
存在问题19：纪委落实监督责任不到位，发现问题能力不足。纪委对党委贯彻落实总局重大决策部署开展监督不到位，发挥监督保障执行、促进完善发展作用不足；对干部的日常监督大多通过查办信访件等形式，监督形式相对单一，偏重于事后惩戒，对事前防控和事中控制监督工作开展不够深入，发现问题线索能力不足。
整改情况：已整改完成，长期坚持。一是组织学习《中国共产党纪律处分条例》等内容，修订完善了《全面落实管党治党主体责任和监督责任清单》，进一步厘清了党委主体责任与纪委监督责任界限，明确监督内容和监督方式，对规范招投标、推动应收账款清收等总局重点工作开展监督检查；二是结合“蹲点式”监督项目发现问题和靠企吃企典型案例，修订在施项目廉洁风险防控手册，制定了《关于加强项目内部控制体系建设与廉洁风险防控工作的实施方案》，围绕项目全流程进行监督，进一步强化事前防控和事中监督；三是充分发挥推动信息共享和协同机制，组织党委工作部、党委干部部、综合办公室等部门围绕“第一议题”制度落实、领导人员履职待遇、公务用车等内容进行专项检查，所属公司修订完善制度3个。四是2023年3月以来对集团154个相关项目进行了梳理，着重围绕项目承接环节、成本控制方面开展监督检查，经自查发现28个项目在项目承接环节存在56个问题，发现2个项目在成本控制环节存在问题；2023年4月开展施工项目外协单位、灵活用工等人员安全管理情况监督检查工作。对63个在施项目的制度建设、劳务分包、灵活用工、外协/外包单位安全管理情况进行了专项监督检查，梳理排查管理中的漏洞和风险隐患问题4个，督促立行立改问题2个；覆盖全级次企业开展劳务派遣专项治理检查工作，就发现的劳务派遣人员数量和费用未及时填报劳资报表问题，对项目有关人员进行提醒谈话；五是2023年6月组织相关部门对各类科研投入、安全生产投入情况开展了监督检查，共计检查75个科研项目，对检查发现存在三类问题已提出整改要求和整改期限；六是督促所属单位完善制度，2023年上半年所属单位印发《北京地质调查分公司地质工作管理办法》《中南公司招标采购管理办法(2022版)》《中南公司供应商与采购评审专家管理办法》《中煤嘉沣项目管理办法》《中煤嘉沣分支机构管理办法》等12项制度；七是2023年3月23日至4月22日，巡察山西潞安中煤资源勘查开发有限公司五阳煤矿控制采空塌陷工程8005工作面项目；2023年3月22日至3月31日巡察中煤地质集团有限公司一公司易县中东部乡镇缓山丘陵区域土地整治项目第2标段；巡察中煤地质集团有限公司漳州分公司吴田山废弃矿山综合治理工程勘查设计施工运营一体化项目。2023年至今开展了以上3个项目巡察，目前集团第四项目管理巡察组正在巡察大兴集租房项目，处于进驻现场巡察阶段。
存在问题20：各类监督贯通融合不够，内部监督合力有待进一步加强。在项目监督管理过程中，生产、财务、经营、风控等部门之间联动不够，项目全周期的监督有待进一步强化。比如有的单位出现长期停待项目，总部职能部室未能主动了解情况，发现问题、解决问题。
整改情况：已整改完成。一是加强各类监督融合贯通，形成内部监督合力，定期更新梳理了合同台账，已建立了重大合同台账，并与相关部室建立了信息共享机制，形成了监管合力。地质集团开发并完善了经营信息管理系统，各部门根据工作需要和相应的权限对相关信息进行共享；二是于2022年组织开展了二次集团项目管理综合大检查，涉及安全、质量、合规、经营等项目监督过程管理，形成综合检查相关报告，并在相关会议上进行通报，发现问题71项，已完成整改2项，正在完善69项。同时督办所属单位及时梳理停止、未开工等项目信息，清理僵尸合同和项目16个，提高项目管理质量；三是建立总部各职能部门形成项目全周期的监督管理长效化管理机制，明确各职能部门职责，防止出现未管、不管等情况发生，降低风险敞口。四是建立了生产调度制度，对项目生产实行了动态监控；五是建立了合同履约情况监测，对项目完成工作量、工程结算、应收账款等情况进行了监管；六是建立了沟通机制，及时对相关情况进行督导。
3.部分三级单位领导班子成员纪律意识和规矩意识不强。
存在问题21：个别领导干部图方便，想省事，制度执行不到位，存在变通思想，发生了多起违规违纪事项。
整改情况：已整改完成。一是加强纪律意识和规矩意识。通过2022年8月29日召开第10次党委会学习《习近平关于全面从严治党论述摘编》关于主体责任部分有关论述，加强责任意识、规矩意识；二是加强重点环节监督指导。通过纪委集中学习，围绕监督检查发现问题，重点解读党纪处分决定执行、规范公务用车管理、招标管理及供应商管理等有关文件要求，通报中纪委有关违反中央八项规定精神典型问题，观看了警示教育片《零容忍第三集惩前毖后》，组织开展了公务用车、业务接待等专项检查；三是加强执纪问责，落实监督提醒机制，围绕检查发现的问题和近期重点工作，下发纪律检查建议书2份，工作提示函5份，依据《中国共产党问责条例》，给予北京公司3人诫勉，对大地高科、北京公司、地调公司、上海公司主要负责人、纪检委员、专职纪检员等10人进行谈话提醒。四是推动以案促改。结合巡视、审计、专项检查发现的问题，制定印发了《关于推进大监督体系建设的实施意见》《关于加强项目内部控制体系建设与廉洁风险防控工作的实施方案》，把党内监督和业务职能监督等各类监督统筹贯通起来，开展了项目自查工作。五是2023年4月以主题教育、教育整顿和教育月活动为契机，学习党章、党的二十大精神和教育整顿指定权威读本，学习全国纪检监察系统先进集体典型事迹，学习过程中纪委书记带头结合工作、思想实际展开交流，共9人进行发言；六是集体学习通报8起纪检监察干部违纪案件，组织观看6部警示教育片。到所属党支部召开宣布处分决定暨警示教育会议2次，变处分决定宣布现场为警示教育现场。组织开展“以案为鉴、以案促改、以学促干党，地质集团总部党员干部队伍作风提升员干部队伍作风提升”主题活动，通报总局、地质集团违规经营投资问责查处情况；七是2023年5月26日开展集体谈话和讲授纪律教育党课。党委书记以“笃行不怠筑牢思想防线，踔厉奋发推动集团发展”为题对82名中层以上干部进行集体谈话。纪委书记为351名干部职工讲授《学党章锤炼党性意识 守规矩筑牢思想防线》专题党课，赴项目一线检查调研，为中南分公司和中煤嘉沣讲授题为“筑牢拒腐防变堤坝防线，推动主题教育见行见效”专题廉洁党课；八是2023年6月13日，对嘉沣公司领导干部履职待遇业务支出、公务用车等进行专项检查。
4.纠治“四风”不够有力。
存在问题22：违反中央八项规定精神问题仍有发生。领导干部履职待遇制度执行方面管理和监督不到位，在2名领导干部因违反中央八项规定精神2018年10月被处分之后，仍有领导干部没有引以为戒，顶风违纪，2019年又发生了1名三级单位主要领导违规报销香烟费用、超标乘坐交通工具的问题。
整改情况：已整改完成。加强警示教育，开展业务抽查；在重要节日节点下发《关于做好2023年元旦春节正风肃纪有关工作的通知》《关于清明节期间加强廉洁纪律的提醒的通知》《关于加强2023年五一、端午期间纠“四风”树新风工作的通知》；通过微信公众号“纪法天地”发布廉洁提醒；通报节假日典型违纪违法案例54篇；要求各支部开展监督检查，并上报自查抽查结果，营造风清气正的氛围。
存在问题23：集团总部职能部门履职尽责不够到位、缺乏责任担当，工作作风不扎实。集团总部中层管理人员变动频繁，相关岗位业务不熟，履职能力不强，工作质量和效率不够高。有的工作只关注制度出台、不关注制度宣贯、执行和检查指导。
整改情况：已整改完成，并长期坚持。一是制定了2023年的培训计划；二是严格执行《中煤地质集团有限公司干部选拔聘（任）用管理办法》（中煤地地质党办发〔2022〕30号），形成用人机制的正向激励；三是严格执行中煤地质集团有限公司纪委关于印发《中煤地质集团有限公司党委管理领导干部“党风廉洁意见回复”的试行办法》(中煤地地质纪发〔2021〕5号)；四是领导班子成员履行党风廉政建设“一岗双责”及时填写“一岗双责”纪实手册；五是进一步深化集团三项制度改革，做好集团总部人员选聘，根据《中煤地质集团有限公司党委关于总部机构调整的通知》（中煤地地质党发〔2023〕36号）；六是开展地质集团后备干部考察、调研，通过选派、交流、挂职等方式，加大后备干部培养力度。
（三）党的建设工作不够扎实，组织建设和队伍建设存在薄弱环节
1.选人用人政策制度执行不力。
存在问题24：未严格执行干部选拔任用工作程序。如从外部调入人员未进行公示，也未按照总局调入批复对该人员设置1年任职试用期（实际任职试用期设置为6个月），试用期满未办理转正手续，也未按要求向总局人力资源部报告考核情况。
整改情况：已整改完成，并长期坚持。一是严格执行《中煤地质集团有限公司干部选拔聘（任）用管理办法》（中煤地地质党办发〔2022〕30号），形成用人机制的正向激励；二是严格执行《中煤地质集团有限公司党委管理领导干部“党风廉洁意见回复”的试行办法》(中煤地地质纪发〔2021〕5号)；三是领导班子成员履行党风廉政建设“一岗双责”及时填写“一岗双责”纪实手册；四是进一步深化集团三项制度改革，做好集团总部人员选聘，根据《中煤地质集团有限公司党委关于总部机构调整的通知》（中煤地地质党发〔2023〕36号）。
存在问题25：存在超职数提拔任用干部问题。在《中煤地质集团有限公司组织架构设置方案》中，没有设置地质集团本部各党支部书记的编制和中层干部职数，地质集团将本部3个党支部书记岗位作为中层正职或副职岗位来提拔任用干部，先后提拔正职干部1名，副职干部3名；还存在同一支部书记岗位，前任支部书记享受中层干部待遇，继任人员又不享受，因人定级。
整改情况：已整改完成。一是进一步深化集团三项制度改革，做好集团总部人员选聘，根据《中煤地质集团有限公司党委关于总部机构调整的通知》（中煤地地质党发〔2023〕36号），结合工作实际，特制定《中煤地质集团有限公司总部部门竞聘工作及人员安置方案》（中煤地地质办发〔2023〕19号）并面向地质集团全体职工进行岗位竞聘，设置监督组，对此次竞聘进行全过程监督；二是2023年4月完成了集团总部中层竞聘，本次竞聘后，机关党支部书记不再作为领导人员享受相关级别和待遇。
存在问题26：坚持并贯彻好干部标准不够严格。把握选人用人条件不严格，对领导人员政治素质的考察重视程度不够。提拔任用干部普遍存在未按照总局有关规定在考察过程中党组织未出具政治鉴定意见的情况；部分所属企业领导岗位人员不符合总局及地质集团干部选拔任用相关制度中的任职条件，如助理会计师担任总会计师。
整改情况：已整改完成。一是及时调整岗位，助理会计师已不再担任贵州中煤允泰资源开发有限公司总会计师职务；二是组织部门与个人进行谈话，根据总局和集团有关文件精神，尽快提升个人专业技术资格等级，个人已考取中级会计师资格；三是加强审核梳理。按照相关制度要求，对现有干部任职资格进行梳理；四是2022年8月26日，集团人力资源部会同纪律检查部开展了选人用人专项监督检查工作；五是修订印发《中煤地质集团有限公司所属领导人员管理暂行办法》。六是严格执行《领导干部选拔任用管理办法》，形成用人机制的正向激励；七是严格执行中煤地质集团有限公司纪委关于印发《中煤地质集团有限公司党委管理领导干部“党风廉洁意见回复”的试行办法》(中煤地地质纪发〔2021〕5号)；八是进一步深化集团三项制度改革，做好集团总部人员选聘，根据《中煤地质集团有限公司党委关于总部机构调整的通知》（中煤地地质党发〔2023〕36号）；九是开展地质集团后备干部考察、调研，通过选派、交流、挂职等方式，加大后备干部培养力度。十是严格按照《总局直属领导人员管理规定》（中煤地党发〔2018〕124号）等文件要求，在今后干部提拔任用考察过程中，要求所在党组织出具政治鉴定意见。
2.基层党组织建设还有差距。
存在问题27：如所属内蒙古中煤矿业开发有限公司2014年12月设立以来、北京东方华辉园林绿化工程有限公司2018年1月并入管理以来，一直未设立党组织，公司设立和并购时同步考虑党的组织建设不够，党的领导没有融入公司治理。
整改情况：已整改完成。一是指导内蒙古矿业公司党支部规范开展党务工作；二是举一反三，中煤东方生态建设集团有限公司申瑞物流项目党支部，因工作调动仅剩2名党员，已不具备设立党组织条件，经东方集团党总支委员会研究，决定撤销中煤东方生态集团有限公司申瑞物流项目党支部。因工作需要，为充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，成立大兴集租房项目党支部；三是2023年7月，东方集团党总支完成换届选举工作；四是指导新成立的地质勘查分公司党支部、生态环境分公司党支部、漳州分公司党支部选举委员，指导党务工作。
1.总局巡视发现的问题未完成整改。
存在问题28：涿州科技工业园区项目。
整改情况：已整改完成。一是商请主管部门完成对土地未构成闲置的认定结论，排除了被认定为土地闲置带来的相关风险；二是编制《中煤地质集团有限公司关于国家矿山钻探救援总队基地基本建设项目立项的报告》（中煤地地质发〔2022〕138号）；向总局报送《中国煤炭地质总局关于产业园项目整改工作情况报告》；三是实施涿州科技园内部道路建设的工作，加快建设进度，2022年投入200万元，完成了内部1300米的道路建设，进一步降低未来被认定为土地闲置的风险。
存在问题29：上海分公司办公用房清退。
整改情况：持续整改。一是推动在职职工住房清退工作。清退在职职工占用住房1套；二是加强对整改工作进行监督，明确了整改工作方案，对非在职职工下发房屋清退告知书；三是完成对历史有关制度的收集整理工作。四是督促上海党支部开展法律咨询，通过合法途径推动房屋整改工作。2023年第12次党委会6月28日，纪律检查部围绕上海房屋整改工作向集团党委做专题汇报，明确下一步通过诉讼方式，合法开展房屋整改工作。
存在问题30：参股企业未及时办理产权登记问题。
整改情况：持续整改。完成4家公司产权登记。2家产权办理已与总局产权登记部门沟通，持续推进办理进程。具体情况：一是霍州煤电集团大地煤业有限公司、北京中煤大地技术开发有限公司、贵州昌鼎盛页岩气开发有限公司、北京平安府宾馆有限公司产权登记已完成。二是山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司、湖南桑植页岩气开发有限公司尚未完成产权登记，持续整改。三是2023年4月，按照总局针对历史遗留问题给予的指导意见，地质集团重新梳理两个公司成立以来的资料，分析研究责任落实；2023年5月，出具了审计鉴证报告进行初核；2023年9月，出具谭坪煤电公司追溯评估报告。
2.总局审计发现的问题未完成整改。
存在问题31：“涿州科技园土地和厂房长期闲置”问题。
整改情况：已整改完成。一是商请主管部门完成对土地未构成闲置的认定结论，排除了被认定为土地闲置带来的相关风险；二是编制《中煤地质集团有限公司关于国家矿山钻探救援总队基地基本建设项目立项的报告》（中煤地地质发〔2022〕138号），向总局报送《中国煤炭地质总局关于产业园项目整改工作情况报告》；三是实施涿州科技园内部道路建设的工作，加快建设进度，2022年投入200万元，完成了内部1300米的道路建设，进一步降低未来被认定为土地闲置的风险。
存在问题32：“2013年12月转让北京中水兴水投资有限公司的股权未在总局备案”问题。
整改情况：已整改完成。一是已将该公司纳入《中煤地质集团有限公司“十四五”期间压减工作方案》（中煤地地质办发〔2022〕85号）并制定了《北京中水兴水投资有限公司参股企业分类管理实施方案》，该公司已于2013年进行股权转让，实质进行了压减，目前尚未办理完成工商变更登记，已列入总局和地质集团“十四五”压减计划；二是积极向总局争取政策支持，加快推动历史遗留问题解决。三是举一反三，建章立制。严格投资审批流程，对于国有产权转让事项，原则上严格执行进场交易程序，并由相关机构出具法律意见书，确保交易事项合法合规，严禁类似事件发生。
存在问题33：“项目报销差旅费”问题。
整改情况：已整改完成。一是规范项目预算管理。成立了大地高科预算委员会，严格项目成本预算的审核审批，并以预算管理为基础，进一步加强了项目采购管理、合同签订、分包结算等全流程内控管理；二是规范财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的相关规定，进一步加强财务资金管理的规范化，完善了大额资金的审批支付流程；三是大地公司严格执行地质集团《招标管理办法》《采购管理办法》及《供应商与采购评审专家管理办法》，进一步加强招标采购业务流程管控，梳理关键节点上的关键问题，提升采购管理水平。四是严格执行大额资金集中审批支付流程，按期集中上报支付计划，经三重一大集体决策后，提交oa办公系统逐级审批后支付；五是先后于6月9日和7月14日组织开展招标采购业务培训，通过线上线下等多种形式组织各职能部门和项目部负责招采工作人员进行项目管理和招标采购业务学习，提高招采人员合规意识和红线意识。
三、下一步整改安排
虽然目前整改工作取得了一定成效，但与总局党委要求和干部职工期盼相比还存在着一些差距，地质集团将坚持做好巡视整改“后半篇文章”，不断巩固和扩大巡视整改成果，切实把巡视整改引向深入，保持恒心韧劲，推动地质集团各项工作取得新进展新成效。
（一）强化政治建设，持续推进巡视整改。坚决贯彻落实党的二十大报告中指出的“加强巡视整改和成果运用”，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述，严明政治纪律和政治规矩，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把抓好巡视反馈问题整改作为一项严肃的政治任务，作为解决自身问题、改进提升工作的契机，以问题整改促进各项工作全面提升，确保国资委党委、总局党委重大决策部署落地见效。
（二）强化问题意识，持续抓好问题整改。地质集团党委将进一步提高政治站位，增强责任意识和忧患意识，进一步增强巡视整改的责任感和使命感，逐级持续传导压力，坚持目标不变、力度不减，把巡视整改后续工作紧抓不放。对已取得阶段性成果的，注重打好持久战，长期坚持，紧盯不放；对正在推进及长期推进的整改事项，坚持高压强势推进，确保高质量完成整改任务；对重点突出的问题坚持举一反三，防微杜渐，健全完善有关制度措施，把隐患苗头消灭在萌芽状态；对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位。
（三）深化整改成效，推进健康发展。要以巡视整改为抓手，助推主体责任落实，把巡视整改工作与贯彻国资委党委、总局党委决策部署结合起来，重点从做好“聚主业、提质量、稳增长、控风险、促改革、强党建”各项工作上下功夫，进一步突出主责主业、优化产业布局、化解重大风险、强化两金压控措施、减少债务风险、深化改革力度、强化监督执纪、推进党风廉政建设、加大人才队伍建设、提升党建工作水平等方面重点工作，积极谋划和推进当前及今后一段时期的各方面工作，进一步厘清思路、完善措施、健全制度，着力推进地质集团高质量发展。努力在深化巡视成果上见到新成效，在守纪律、讲规矩上见到新成效，在提高围绕中心、服务大局的能力水平上见到新成效，在推动深化集团改革发展上见到新成效，全面推进集团生产经营、合规管理等方面提升到一个新的水平，向总局党委、向地质集团全体干部职工交上一份满意答卷。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有
意见建议，请及时向我们反映。
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2023年9月22日
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